来源：检察日报正义网 ◆ 严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。 ◆ 2024年11月8日，反洗钱法完成修订。这部反洗钱法律制度的基本法，通篇贯彻了“风险为本”原则，明

为持续引深“三实”活动，全力支持乡村产业发展，持续强化服务“三农”责任担当，5月19日，山西和顺农商银行党委班子成员深入松烟镇开展乡村振兴走访调研工作。调研中，该行党委班子成员听取了松烟支行支农支小信贷业务情况汇报，详细了解了松烟镇人口规模、特色产业、乡村振兴及部分村集体发展状况、金融需求。在南天池

近期，社会上出现“职业背债”骗局，让部分轻信诱导的消费者陷入困境。国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局日前发布风险提示，提醒广大消费者提高警惕，远离“职业背债”陷阱。“背债”之所以是陷阱，核心在于其暗藏的法律风险与债务转移套路。从法律风险来看，不法分子为让背债人顺利获取银行贷款，常会伪造各类申请

中新经纬4月15日电 “中国人民银行”微信号15日消息，为贯彻落实中央金融工作会议精神，支持做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，近日，中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发《金融“五篇大文章”总体统计制度(试行)》(以下简称《制度》)。《制度》遵循“

雄安国际金融科技创新技术应用大赛决赛举行58项金融科技创新技术精准适配产业新场景6月12日至13日，雄安国际金融科技创新技术应用大赛决赛在雄安新区场景汇科创园举行。本次大赛以“金融科技创新，引领新质生产力发展”为主题，旨在汇聚全球金融科技创新资源，探索科技赋能金融发展新路径，加速提升金融行业服务实体

据国家金融监督管理总局官网消息，为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议、全国科技大会精神，按照《国务院办公厅关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》（国办发〔2025〕8号）有关要求，探索构建同科技创新相适应的科技金融体制，推动科技创新和产业创新深度融合，促进“科技—产业—金融”良性循环，做好科

近期，国家网信办会同金融管理部门依法处置一批散布资本市场不实信息、开展非法荐股、炒作虚拟货币交易等的账号、网站。现将部分典型案例通报如下：1.“爱股票App”等账号发布资本市场不实信息。微博账号“爱股票App”、抖音账号“价值发现者”发布转融通、融资融券有关制度安排等不实信息。微信公众号“杰克船长宏

当前，河南省委聚焦 “两高四着力” 工作要求，将融入服务全国统一大市场建设列为十项重点工作首位，全力推进 “五统一、一开放”。郑州银行以精准行动响应省委部署，二季度以来密集布局战略签约，形成覆盖河南全域的合作矩阵 —— 从豫西北枢纽济源到开放前沿新郑，从工业强县巩义到科创高地郑州高新区，从省会核心金

海峡导报·新福建客户端4月23日讯（记者 林子杰 通讯员 王韩融）4月13日，建行宁德分行参加蕉城区政府主办的“蕉城区官井、琼堂安置型商品房项目房票置换”活动。活动现场，建行宁德分行设立专属金融服务展台，聚集房票置换中的金融需求，整合推出“房票+”综合服务方案，涵盖个人住房贷款、个人消费贷款、信用卡

坐观全球数字银行，风起云涌间，不进则退。作为江苏首家数字银行，苏商银行又“进”了一步。近日，苏商银行发布2024年度报告，主要业绩指标表现亮眼，核心指标保持多年稳健增长，净资产收益率更是连续多年位于15%以上，展现了优秀中小银行高质量发展的韧性和确定性。本文中，我们着重从苏商银行“三化”经营策略——